İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik "suç  işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi  Hakkındaki Kanuna Muhalefet" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki  Kanuna Muhalefet" suçlarından bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Operasyon, aralarında Kocaeli’nin de bulunduğu 40 ilde yapılıyor. Soruşturma kapsamında, MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 1 Ocak 2017  tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5  bin lira ve üzerinde olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 88 hesaba döviz  kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği  belirlendi. İncelemede, bu işlemi gerçekleştirenlerin "komisyon" adı altında  menfaat temin ettikleri, transfer alıcıların ise büyük bölümünün ABD'de yaşayan  yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi.
Bu kapsamda, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan kararlar  doğrultusunda, 417 şüpheli hakkında, gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 40 ilde  yürütülen operasyonlarda ise şu ana kadar 216 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli’den kaç kişinin gözaltına alındığı ve kimlikleri ile ilgili bir açıklama yapılmadı